Blanchiment des capitaux : l’UCREF se mure dans le silence, dénonce l’Observatoire national de lutte contre la corruption

L’Observatoire national de lutte contre la corruption (ONLCC) exprime sa vive inquiétude face à ce qu’elle qualifie d’absence de leadership au sein de l’Unité centrale de renseignements financiers (UCREF). Cette structure appelle l’institution à assumer pleinement son mandat dans la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement de la criminalité.

L’ONLCC souligne ne plus pouvoir rester silencieuse face à ce qu’elle considère comme l’inaction de l’UCREF devant les nombreuses dénonciations publiques visant des individus et des institutions soupçonnés d’activités liées au blanchiment de capitaux.

Selon l’organisation, l’institution ne s’est ni prononcée publiquement ni n’a produit de rapports destinés aux autorités judiciaires et policières afin de permettre l’ouverture d’éventuelles poursuites.

L’organisation rappelle que les missions de l’UCREF sont clairement définies par la loi du 8 mai 2017 ainsi que par le décret du 30 avril 2023 relatif à la lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et la prolifération des armes de destruction massive.

Elle affirme également que le mandat du directeur général, Me Michelin Justable, serait arrivé à expiration depuis octobre 2023, tout en estimant que cette situation ne justifie pas l’absence de résultats à la tête de l’institution.

L’ONLCC attire également l’attention sur les difficultés rencontrées par de nombreux citoyens pour retirer des espèces dans les banques, en raison de la rareté des billets. Cette situation, qui a conduit plusieurs établissements bancaires à limiter les montants des retraits quotidiens en gourdes comme en dollars américains, alimente les inquiétudes et les tensions au sein de la population.

Enfin, l’Observatoire interpelle directement l’UCREF sur plusieurs questions qu’elle juge essentielles. Elle s’interroge notamment sur le devenir des rançons perçues en dollars américains lors des enlèvements, les mécanismes permettant aux groupes armés de financer leurs achats de munitions à l’étranger, ainsi que sur la circulation des importantes sommes d’argent générées par les activités criminelles.

L’ONLCC évoque également le recours de nombreux commerçants des villes de province aux maisons de transfert pour convertir leurs gourdes plutôt qu’aux banques, et demande si ces pratiques font l’objet d’un suivi par l’UCREF.

Estimant que ces interrogations ont des conséquences directes sur la stabilité économique et financière du pays, l’ONLCC appelle l’UCREF à faire preuve de transparence, à remplir les missions qui lui sont confiées par la loi et à fournir des réponses claires à la population face aux préoccupations grandissantes liées au blanchiment de capitaux et au financement de la criminalité.

Berlinda Jean Paul
Lentille Info